同时,中国证监会2007年11月30日下发有关批复,核准豁免广东省机场管理集团公司因认购不少于公司本次非公开发行15000万股的90%(13500万股),且认购后持有不少于公司总股本64.78%的股份而应履行的要约收购义务。

　　一、通过公司拟向关联公司宝钢集团上海浦东钢铁有限公司(下称:浦钢公司)收购罗泾项目相关资产(包括固定资产和在建工程,不包括相关负债)的议案,本次收购对价为标的资产评估价值130.3亿元(最终以经备案的资产评估价值为准),预计浦钢搬迁罗泾工程项目后续投入及固定资产变动引起的对价调整额约12.5亿元,则收购总价预计将在142.8亿元左右。本次收购将采用五年分期免息付款方式。上述收购行为属于关联交易。

　　二、通过关于拟发行分离交易可转换公司债券(下称:分离交易可转债)的议案:本次拟发行的分离交易可转债不超过人民币1000000万元,即不超过10000万张,按面值发行,每张面值人民币100元。每张债券的最终认购人可以获得公司派发的认股权证。本次发行在中国境内公开进行,公司原股东基于其持有的无限售条件流通股享有优先认购权,可优先认购的比例不低于本次发行总规模的40%。优先配售后余额(含有优先认购权股东放弃的部分)采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所系统网上定价发行相结合的方式进行。债券期限为6年;认股权证的存续期自认股权证上市交易之日起24个月。本次发行所附认股权证行权比例为2:1,即每两份认股权证代表认购一股公司发行的A股股票的权利。

　　董事会决定于2007年12月27日下午2:00召开2007年第一次临时股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00,审议以上有关及事项。

　　2007年1-11月公司实现销售面积183.28万平方米(含北京政泉销售面积10.36万平方米),同比增长69.34%;实现销售认购金额154.86亿元(含北京政泉销售认购金额13.78亿元),同比增长111.04%。

　　2007年12月10日,凤凰光学股份有限公司第一大股东凤凰光学控股有限公司(持有公司股份93712694股,占公司总股本的39.46%,下称:凤凰控股)就其于2006年12月25日质押给中国银行上饶市凤凰支行的公司1600万股限售流通股股份,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提前办理了解除质押的手续。

　　经函证,截止目前为止,公司及其控股股东北京天桥北大青鸟科技股份有限公司、实质控制人北京东方国兴建筑设计有限公司均确认不存在应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息,包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。

　　根据南京水运实业股份有限公司五届十六次董事会决议,公司于2007年12月10日与境外船东Platon Shipping Corporation(下称:买方)签署了船舶买卖合同,向买方出售一艘单壳VLCC长江之星(Yangtze Star)[现为公司全资子公司长航油运(新加坡)有限公司所拥有,系控股股东南京长江油运公司以资产认购公司非公开发行股份注入公司的资产,总吨14.7万吨,额定载重26.6万吨],根据有关评估报告,该船评估净值为30495.36万元。经买卖双方协商,出售价格为5810万美元,交船时间为2008年1月10日至2月28日。本次资产出售,公司预计可获得净收益约合人民币11500万元,该收益计入2008年度。

　　根据中国证券监督管理委员会重组委会议审核结果,成都城建投资发展股份有限公司新增股份吸收合并国金证券有限责任公司的方案获得有条件通过。公司将在收到有关批复文件后另行公告。公司股票于2007年12月12日复牌。

　　上海航天汽车机电股份有限公司于2007年12月11日以通讯方式召开三届三十六次董、监事会,会议审议同意继续授权公司经营班子决定控股子公司上海汽车空调器厂为其下属控股子公司银行提供累计不超过人民币2000万元的担保,期限壹年。

　　沈阳新区开发建设股份有限公司控股股东联美集团正在与有关方面讨论对公司有影响的重大事项,因该事项方案仍在论证之中,且存在重大不确定性,公司股票自2007年12月12日继续停牌,直至方案论证结束并履行相关程序,届时公司将公告并复牌。

　　上海建工股份有限公司于2007年12月11日召开四届四次董事会,会议审议同意公司运用不超过人民币10亿元的自有资金投资申购在上海证券交易所、深圳证券交易所首次公开发行上市的A股,用于申购新股的资金可循环使用,在两年内有效。

　　珍成国际有限公司(下称:珍成国际)通过中国玻纤股份有限公司(简称:中国玻纤)换股吸收合并巨石集团有限公司(中国玻纤持有其51%的股权,下称:巨石集团)成为中国玻纤股东。根据吸收合并方案,中国玻纤将新增股份177004000股,珍成国际所持巨石集团18.5%的股权可换中国玻纤66828041股股票(占中国玻纤发行后总股本的11.06%)。

　　根据中国玻纤股份有限公司三届二十二次董事会决议,公司与控股股东中国建材股份有限公司(下称:中国建材)签署了股权转让协议,同意公司将持有的中建投有限公司(注册资本为人民币21567.81万元,公司持有其20%的股权,下称:中建投)全部股权转让给中国建材。基于2007年7月31日为基准日对中建投经审计和评估,公司就标的股权的转让将获得的对价总计为人民币10400万元,其中包括公司享有的截止2007年7月31日中建投累计未分配利润2572万元、中建投20%股权作价6528万元以及公司享有的自2007年7月31日至股权交割日(即2007年12月31日)期间中建投可分配利润1300万元;公司控股子公司北新科技发展有限公司(下称:北新科技)与洛阳晶润镀膜玻璃有限公司(下称:洛阳老晶润)共同出资,设立洛阳新晶润工程玻璃有限公司(下称:洛阳新晶润),注册资本拟定为3390万元,其中北新科技以货币出资1600万元(占注册资本的47.20%)。北新科技同时提供股东借款2400万元,将通过银行以委托的形式有偿借予洛阳新晶润使用,借款利息按同期利率计算,期限两年,晚至2009年12月31日。洛阳老晶润以其持有的洛阳新晶润股权或公司认可的担保方式提供担保。

　　一、通过关于公司换股吸收合并巨石集团有限公司(下称:巨石集团)的议案:公司拟对三届十八次董事会通过的公司非公开发行暨重大资产收购的议案进行调整,即由公司非公开发行股份购买巨石集团49%股权调整为公司换股吸收合并巨石集团,并以公司为合并完成后的存续公司,公司持有的巨石集团51%股权不参与换股,该部分股权在合并完成后予以注销。作为本次换股吸收合并的对价,公司将向巨石集团除公司以外的股东发行A股,换股股东将其所持有的全部巨石集团的股权转换为公司本次发行之A股股票,公司换股价格为人民币17.97元/股,巨石集团的换股总价以经国务院国资委备案的巨石集团股东权益评估值人民币649135万元为参考依据,经参与吸收合并的各方协商确定,巨石集团49%的股权作价318076.15万元;换股数量为177004000股;本次换股的股份禁售期自本次吸收合并完成后的36个月内不转让;本次换股吸收合并后,公司将作为存续方继续维持上市地位,公司拟安排第三方向未参与本次换股的股东提供现金选择权,现金选择权对价为17.97元。本议案构成关联交易。

　　董事会决定于2007年12月27日15:30召开2007年第五次临时股东大会,会议采取现场投票、独立董事征集投票和网络投票相结合的表决方式进行,流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议以上有关及其他事项。

　　本次董事会征集投票权方案为:征集对象为截止2007年12月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东;征集时间为自2007年12月25日-26日(每日9:00-17:00);本次征集投票权为征集人无偿自愿征集,在指定的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(上公开发布公告进行投票权征集行动。

　　黑龙江黑龙股份有限公司曾在股权分置改革说明书中披露将在2007年12月12日披露与流通股股东沟通情况。鉴于尚需对股权分置改革方案进行调整,将推迟至2007年12月13日披露与流通股股东沟通结果。

　　受委托,河南未来拍卖有限公司于2007年12月10日公开拍卖河南安彩高科股份有限公司股东河南安阳彩色显像管玻壳有限公司持有的公司1100万股限售流通A股。通过竞拍,河南鸿宝集团有限公司拍得该部分股份。

　　诺迪康药业股份有限公司于2003年9月26日与中国银行分行(下称:分行)签订了《保证合同》,为珠峰工业股份有限公司(下称:珠峰)人民币5000万元(期限一年)提供连带责任保证。借款到期后,珠峰未按时归还该笔,此后珠峰返还了本金425499.98元。分行于2004年6月25日与中国信达资产管理公司成都办事处(下称:信达公司成都办)签订债权转让协议,分行将其在上述合同中享有的债权及其从权利转让给信达公司成都办,本金为4957.45万元。信达公司成都办于2006年8月3日向四川省高级人民法院(下称:四川高院)提起诉讼,四川高院以有关《民事判决书》裁定珠峰应向信达公司成都办归还借款本金,并支付利息、罚息和复利,公司承担连带清偿责任。在公司实际履行清偿责任后,有权向珠峰追偿。

　　公司于2007年12月7日收到四川高院有关执行通知书,信达公司成都办依据上述《民事判决书》于2007年11月22日向四川高院申请执行公司,四川高院限公司自收到《通知书》之日起七日内自动履行义务,并加倍支付迟延履行期间的债务利息。逾期仍不履行,四川高院将依法强制执行。

　　海南航空股份有限公司拟受让关联股东海航集团有限公司(下称:海航集团)持有的招商证券股份有限公司(注册资本为3226915266元,下称:招商证券)2977.2496万股股权(占招商证券总股本的0.9227%),转让价格暂按每股20元(一年内如果招商证券的A股上市成功,且IPO招股发行价格与以上条款所确定的转让价格不相同,公司有权在招商证券上市后的一周内选择是否按照IPO的发行价格与对方进行结算),转让金额为595449920元。

　　公司拟受让海航酒店控股集团有限公司(系公司关联股东控制企业)持有的河北省国际信托投资有限责任公司(注册资本为72565万元,下称:河北国投)28400万股股权(占河北国投总股本的39.14%),转让价格每股2.92元,总受让价格为82928万元。

　　公司拟将持有的部分房产(净值合计48106995.66元)、在建工程(旗下中国新华航空有限责任公司持有的对北京科航大厦项目工程投资的30143万元)、海南海航飞机维修有限公司48%的股权(作价28666594元人民币)转让给海航集团,该部分资产以账面净值作价37820.36万元人民币进行转让。

　　公司拟向控股股东大新华航空有限公司(下称:大新华航空)出租3架B737-800型飞机,单架飞机租金50万美元/月,保证金100万美元/架,租期暂定为1年。同时,大新华航空的有关飞机运营保障交由公司协助进行,运营保障费用按照市场公允价格确定。目前,该申请已获民航总局批。

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